摩纳哥金融监管机构对瑞银摩纳哥分行处以600万欧元罚金，原因是该行在反洗钱和反恐融资方面存在多数严重违纪。

　　摩纳哥金融安全措置局在对2018年至2023年时代进行审查后指出，违游记动包括可疑交往发扬蔓延提交、风险评估缺失以及客户尽责造访不及。在77页的处罚决定中，监管机构强调，这些违游记动的数目和重迭性标明，该机构的合规和里面舍弃体系存在全面颓势。

　　具体案例包括：两笔各40万好意思元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个东说念主账户，百家乐2026世界杯中国官方下载银行仅以“交往具随机时性”为由放行，未记载资金具体用途；另有一笔50万欧元转账至客户合手有的珠宝公司，仅凭一张7.3万欧元的发票当作依据。

　　客户风险评估方面，yabo中国超过半数客户被归类为中高风险，但银行未能核实政事公世东说念主物等高风险客户的社会经济配景，也未对复杂公司结构的所有这个词权和舍弃链进行核查。

　　瑞银表见告悉该处罚，正在审查联系决定，并重申戮力于顺从最高监管规范。这次罚金金额凭据该分行近三年平均净商业收入笃定。处罚决定已在监管机构网站上实名公布，为期五年，瑞银可在两个月内提倡上诉。

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